Директор Департамента надзора за кредитными учреждениями Госфинуслуг 5 февраля этого года аннулировал решение о регистрации кредитного союза как финансового учреждения и лишил его лицензии на привлечение вкладов членов союза. Причина такого решения – предоставление организацией недостоверное информации в Государственный реестр финансовых учреждений.
Несмотря на такое решение, кредитный союз продолжал работать: с 19 февраля по 20 марта сотрудники заключили 75 договоров о паевых вкладах на сумму почти 69 тыс. гривень.
Сейчас прокуратура Московского района Харькова возбудила уголовное дело сразу по нескольким статьям: нарушение порядка занятия хозяйственной деятельностью и банковской деятельностью, легализация денег или другого имущества, полученного преступным путем, злоупотребление властью или служебным положением, служебная подделка.
На сегодня в Харьковской области насчитывается 170 учреждений, которые предоставляют финансовые услуги, за деятельностью которых следит территориальное управления Харьковской, Сумской и Полтавской областей Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины. Среди этих учреждений 44 кредитных союза.
Информация предоставлена начальником отдела защиты имущественных и других личных прав и свобод граждан и интересов государства прокуратуры Харьковской области Аллой Карпенко.
