НБУ обязал банки отслеживать подозрительные операции клиентов с наличными свыше 50 тысяч

Национальный банк обязал коммерческие банки с 22 июня отслеживать подозрительные операции клиентов с наличными на сумму свыше 50 тысяч гривень.

Согласно постановлению НБУ, банк может отказать клиенту в проведении операции с наличной валютой без открытия счета, на сумму свыше 50 тысяч гривень, в случае, если клиент не предоставит необходимых для его идентификации данных.

Кроме того, банк может отказать клиенту осуществить эту операцию, если, по мнению банка, операция является сомнительной, передают «Українські новини».

Напомним, зимой Верховная Рада приняла законы, обязывающие банки сообщать о подозрительных операциях своих клиентов в департамент финансового мониторинга при Минфине.

Украина до сих пор находится в «черном списке» стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег, составленном Международной группой по борьбе с отмыванием денег (FATF).

Якщо Ви виявили помилку у тексті — виділіть її курсором та натисніть "Ctrl + Enter". Дякуємо Вам за уважність та ввічливість.
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке автору, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Вы также можете отправить свой комментарий.