конвертационный центр

Правоохранители разоблачили деятельность незаконного конвертационного центра в Харьковской области, который работал под покровительством местных чиновников Государственной фискальной службы.

В охраняемом здании в лесопарковой зоне в Харькове хранили теневую бухгалтерию, утверждают в Службе безопасности Украины. С начала года объём незаконных операций конвертцентра составил свыше полумиллиарда гривен. 

В смежном с конюшней помещении в Харькове правоохранители обнаружили 15 миллионов гривень. Предпринимателей подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Фиктивное предпринимательство, подделка документов, печатей и штампов и незаконная конвертация валюты – всё это налоговая милиция вменяет в вину организаторам конвертационного центра с оборотом в 40 миллионов гривень.

Полтора миллиарда гривен прошло через незаконный конвертационный центр, который разоблачили правоохранители в Харьковской области. Милиция не исключает причастности к нему налоговиков.

Уклонение от налогов в особо крупных размерах. Налоговая милиция задержала 4-х человек, которых подозревают в организации конвертационного центра – попросту, предприятия, которое помогало избежать налогообложения и обналичивало деньги.

Два по полтора. Миллион 400 тыс. долларов и 1,5 млн. российских рублей контрабандных денег нашли правоохранители в Харьковской области – в машине, которая ехала в Россию.

Президент Украины Виктор Ющенко выступает за жесткую реакцию Национального банка и Службы безопасности Украины в отношении банков, которые спекулируют на валютном рынке. Об этом он сказал во время встречи с председателем НБУ Владимиром Стельмахом и председателем СБУ Валентином Наливайченко в аэропорту в «Борисполе».

Шесть украинских банков в Киеве и Днепропетровске причастны к деятельности мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом средств около 30 миллионов долларов, сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко после совещания с Президентом Украины Виктором Ющенко.

Как минимум пять миллионов гривен убытков нанес государству харьковский адвокат, который организовал мощный конвертационный центр – целую сеть фиктивных предприятий. Расследование еще не завершено, подчеркивает харьковский УБЭП, следовательно – сумма может вырасти.

Свыше полутора миллионов гривен в сутки и более 40 втянутых в криминальную сделку коммерческих структур - вчера сотрудники управлений СБУ в Киеве и Киевской области разоблачили деятельность конвертационного центра.

Налоговая милиция разоблачила конвертационный центр в Харьковской области с оборотом свыше 1 млрд. грн.