Web Analytics

финансовые махинации

12 березня 2013

Кабмин предложил запретить финансовые пирамиды
Кабинет Министров одобрил законопроект, предусматривающий запрет финансовых пирамид в Украине.

26 лютого 2013

Одна проверка — два дела. Прокуратура о ревизии «Облавтодора»
Прокуратура Харьковской области открыла уголовные дела против руководителей двух филиалов «Харьковоблавтодора». Это реакция на проверку предприятия, которую проводила Государственная финансовая инспекция в Харьковской области.

21 лютого 2013

Асфальта меньше, денег больше. Фининспекция о «дорожных» нарушениях
Государственная финансовая инспекция в Харьковской области проверила Службу автомобильных дорог Харьковской области и Дочернее предприятие «Харьковский облавтодор». Ревизоры нашли финансовые нарушения на 332 миллиона 342 тысячи гривень.

26 вересня 2011

Бывшую сотрудницу банка осудили за финансовые махинации
Ленинский районный суд признал женщину виновной в присвоении средств вкладчиков и осудил на семь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

22 березня 2011

Больше миллиона гривень с завода им. Малышева ушло «налево»
Уголовное дело о злоупотреблении служебным положением в отношении бывших сотрудников ГМ «Завод им. Малышева» возбудила прокуратура Харьковской области.

13 січня 2011

Новая пирамида от Мавроди
Основатель скандально известной финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди объявил о запуске нового проекта. Участники МММ-2011 смогут получить до 360% годовых, финансируя друг друга, полагает господин Мавроди. Эксперты не исключают, что Сергей Мавроди, с 2007 года занимающийся литературным творчеством, решил напомнить о себе. Отчасти ему это удалось: депутаты Госдумы уже готовят обращение в Генпрокуратуру.

6 жовтня 2010

Махинации на 40 миллионов долларов. 20 украинцев входили в международную хакерскую группировку
Сотрудники СБУ вместе с коллегами из США, Великобритании и Нидерландов ликвидировали транснациональную группировку, которая примерно за год перевела почти 40 млн. долл. с банковских счетов.

6 травня 2010

Харьковское управление СБУ помогло вернуть в страну больше 17-ти миллионов гривен
Сотрудники управления СБУ в Харьковской области установили, что руководство ряда иностранных коммерческих фирм при экспортно-импортных операциях с отечественными бизнес-партнерами, нарушали нормы законодательства, задерживая возврат в Украину крупных сумм.

22 лютого 2010

На Харьковщине арестовали имущество владельца фирмы на 16,5 миллионов гривен
Госкомфинмониторинг нашёл нарушения в деятельности коммерческой фирмы, занимающейся куплей-продажей. На имущество предпринимателя наложен арест.