В охраняемом здании в лесопарковой зоне в Харькове хранили теневую бухгалтерию, утверждают в Службе безопасности Украины. С начала года объём незаконных операций конвертцентра составил свыше полумиллиарда гривен.
Здание, где хранили теневую бухгалтерию, организаторы конвертцентра оборудовали специальной системой безопасности: предусмотрели даже «бункерное помещение для экстренного уничтожения печатей и документов», утверждают в СБУ.
Возле рабочего места с бумагами в углу одной из комнат развесили иконы.
«Охрану здания и прилегающей территории обеспечивали вооружённые охранники. По месту расположения «офиса» злоумышленники зарегистрировали адвокатское объединение, которое, по их замыслу, должно было обеспечить неприкосновенность конвертационного центра от правоохранительных органов...», — утверждают в СБУ.
«В состав конвертцентра входили несколько десятков фиктивных предприятий, которые использовались для выведения в теневой оборот средств ведущих государственных предприятий машиностроительной и транспортной отраслей. Объём незаконных операций только с января этого года составил свыше 500 миллионов гривен», — отмечают в пресс-центре ведомства.
Один из организаторов конвертцентра «для прикрытия незаконной деятельности» создал общественную организацию, которая «якобы содействовала правоохранительной деятельности», утверждают в СБУ.
«Злоумышленник к тому же находился под влиянием спецслужб России, которые через подконтрольные им российские негосударственные структуры действовали во вред интересам Украины», — отмечают в ведомстве, не уточняя, что именно имеется в виду.
Уголовное производство открыто по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины — «Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах». Во время обысков силовики изъяли печати фиктивных компаний, бухгалтерскую документацию.
Задержанных в рамках уголовного производства пока нет.
