Как в Украине отмывают деньги? – Госдепартамент финансового мониторинга

Операции с землей в Украине чаще всего используются для «отмывания денег», считает председатель Государственного департамента финансового мониторинга Сергей Гуржий.

Как пишет «УНИАН», по словам Сергея Гуржия, на втором месте - операции с недвижимостью, а на третьем - неорганизованный рынок ценных бумаг (использование ценных бумаг на предъявителя, когда тяжело определить, кто является действительным их владельцем).

По словам С.Гуржия, за один год Госфинмониторинг получает около 700 тысяч сообщений о сомнительных финансовых операциях. В этом году около 400 сообщений на сумму 18 млрд. грн. были подтверждены и переданы в правоохранительные органы.

Якщо Ви виявили помилку у тексті — виділіть її курсором та натисніть "Ctrl + Enter". Дякуємо Вам за уважність та ввічливість.
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке автору, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Вы также можете отправить свой комментарий.