НБУ предупреждает о возможных сомнительных операциях белорусского банка

Национальный банк предупреждает коммерческие банки о возможных сомнительных операциях белорусского Трастбанка (Минск).

Об этом НБУ сообщил банкам в телеграмме, пишет «КорреспонденТ».

Согласно сообщению, бюро по вопросам противодействия финансовым преступлениям при Министерстве финансов США направило американским финучреждениям письмо с предупреждением о возможных операциях по отмыванию «грязных» денег членами высшего руководства Беларуси через Трастбанк, контролируемый правительством этой страны.

«По мнению Минфина США, существует потенциальная угроза отмывания высшим руководством республики Беларуси «грязных» денег через финансовую систему США самостоятельно или при помощи государственных учреждений... в частности, контролируемого правительством Беларуси ЗАО «Трастбанк», - говорится в телеграмме НБУ.

В этой связи НБУ предупреждает банки о потенциальных рисках, возникающих в сфере корреспондентских отношений с Трастбанком.

Ранее НБУ неоднократно предупреждал банки о возможных сомнительных операциях иностранных компаний и банков.

Якщо Ви виявили помилку у тексті — виділіть її курсором та натисніть "Ctrl + Enter". Дякуємо Вам за уважність та ввічливість.
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке автору, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Вы также можете отправить свой комментарий.