Об этом НБУ сообщил банкам в телеграмме, пишет «КорреспонденТ».
Согласно сообщению, бюро по вопросам противодействия финансовым преступлениям при Министерстве финансов США направило американским финучреждениям письмо с предупреждением о возможных операциях по отмыванию «грязных» денег членами высшего руководства Беларуси через Трастбанк, контролируемый правительством этой страны.
«По мнению Минфина США, существует потенциальная угроза отмывания высшим руководством республики Беларуси «грязных» денег через финансовую систему США самостоятельно или при помощи государственных учреждений... в частности, контролируемого правительством Беларуси ЗАО «Трастбанк», - говорится в телеграмме НБУ.
В этой связи НБУ предупреждает банки о потенциальных рисках, возникающих в сфере корреспондентских отношений с Трастбанком.
Ранее НБУ неоднократно предупреждал банки о возможных сомнительных операциях иностранных компаний и банков.
