В частности, правоохранители установили, что этот мужчина, занимался незаконными финансовыми операциями, а также злоупотреблял служебным положением и результате получил в одном из харьковских банков кредит на сумму свыше 200 тысяч гривень.
По информации пресс-службы СБУ, с целью получения кредита директор предприятия заключил с иностранной компанией контракт на поставку товаров за границу. На основании этого контракта уполномоченным банком иностранной компании был открыт в украинском банке аккредитив на сумму более 200 тысяч долларов США. Эти деньги стали гарантией возвращения кредита. Однако, получив кредит, мужчина не выполнил обязательств по контракту, в результате чего аккредитив иностранной компанией был закрыт, а харьковский банк лишен возможности возвратить выданные кредитные средства.
Таким образом, в результате непогашения кредита, руководитель указанной коммерческой структуры причинил убытки харьковскому банку в размере более 140 тысяч гривень, сообщает пресс-служба СБУ.
Следственным отделом Управления СБ Украины в Харьковской области 12.09.2005 года по вышеупомянутым материалам возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 КК Украины («легализация доходов, полученных преступным путем»). Об этом сообщает официальный сайт облгосадминистрации.
Прокуратура Харьковской области также возбудила уголовное дело по данному факту.
