Большинство санкций, введенных против Украины, предусматривают закрытие корреспондентских счетов украинских банков и усиление мониторинга денежных операций, которые осуществляются резидентами Украины.
Бороденков отметил, что некоторые страны, несмотря на введенные санкций, надеются на то, что к следующему заседанию FATF, которое пройдет 12 февраля, Украина исправит недостатки соответствующих законодательных актов.
Напомним, членами FATF являются 29 стран мира, в частности: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония.
На прошлой неделе парламент Украины внес изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, усилив уголовную ответственность за отмывание грязных денег. Это было одним из требований FATF.
20 декабря 2002 года FATF рекомендовала странам-членам ввести санкции в отношении Украины, поскольку принятый парламентом закон о борьбе с отмыванием "грязных средств" не отвечал международным требованиям.
