Как сообщил начальник отдела надзора за выполнением законов органами налоговой милиции при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия прокуратуры Харьковской области Сергей Никитенко, при проведении плановой проверки налоговая служба установила, что служебными лицами этой коммерческой структуры допускались многочисленные нарушения требований, в частности, налогового, валютного законодательства, в том числе при составлении налоговой отчетности.
Путем перекручивания налоговой отчетности и бухгалтерского учета по взаимоотношениям с другими субъектами хозяйственной деятельности руководители этой структуры лишь за один из отчетных периодов 2008 года смогли уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму почти 3 млн. грн.
Сотрудникам фирмы, если их признают виновными, грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
