Экономист известного банка, владелица салона красоты и частная предпринимательница (им 39, 41 и 51 год) незаконно переводили деньги на свои счета. Инициатором была экономист - в банке она работала с кредитованием. Сообщницы подделывали документы, составляли фальшивые кредитные договоры, используя чужие кредитные пластиковые карточки, рассказал прокурор отдела надзора за исполнением закона спецподразделениями и другими учреждениями, которые ведут борьбу с организованной преступностью, прокуратуры Харьковской области Владимир Ена.
В прокуратуре области уже закончено расследование дела и утверждено обвинительное заключение. Женщин обвиняют по 3 части статьи 190 (мошенничество в крупных размерах или осуществлённое путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники), 2 и 3 части статьи 358 (подделка документов, использование заведомо подделанных документов), второй части статьи 366 (подделка официальных документов служащим) Уголовного кодекса. Дело направлено в суд.
