По информации министра внутренних дел Арсена Авакова, уголовные производства открыты в восьми областях Украины, а также в Киеве и Автономной Республике Крым.
Претензии МВД к группе компаний ВЕТЭК («Восточноевропейская топливно-энергетическая компания»), которая принадлежит харьковчанину Сергею Курченко, звучат как «преступная схема ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов».
Вот, как описывает имеющуюся в распоряжении милиции информацию Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
«Установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО «Зовнитрансгаз», ГП «Петрол», ЧМП «Петрол-ФОРВАРДИНГ» и ЧП «Армада-Плюс») в течение 2012-2013 годов ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 миллиардов гривень для их переработки, как давальческого сырья и последующего «реэкспорта» за границу.
Фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 миллиардов гривень».
Как утверждают в МВД, далее несколько фиктивных предприятий по поддельным документам и без уплаты налогов продавали нефтепродукты легальным оптовым поставщикам топлива, которые работают на территории Украины.
Во время обысков было изъято 13 тысяч тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника.
На сегодняшний день, сообщает Аваков, открыто 11 уголовных производств: в Автономной Республике Крым, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской и Ровенской областях, а также в Киеве.
Сегодня, 6 марта, в Официальном журнале ЕС опубликован список восемнадцати граждан Украины, относительно которых Евросоюз ввёл санкции: блокирование счетов и запрет въезда на территорию союза. Фамилия Курченко в этом списке — под номером пятнадцать.
